河南豫光锌业有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

  兹定于2023年8月25日上午9:00在公司会议室召开河南豫光锌业有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会。

 （一）会议日期：2023年8月25日

 （二）会议方式：现场方式

 （三）会议地点：公司310会议室

 （四）会议期限：半天

 （五）会议审议事项：

  1.《关于修改公司章程的议案》

  2.《关于审议公司新一届董事会成员的议案》

  3.《关于审议公司新一届监事会成员的议案》

  4.《关于变更公司经营期限为长期的议案》

       5.《关于变更公司住所的议案》

 （六）会议出席对象

 公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。股东委托代理人出席股东大会的，须提交股东身份证明、授权委托书、代理人身份证明。

 （七）会议其他出席、列席人员

 1.公司董事、监事；

 2.公司总经理及其他高级管理人员。

 （八）会务联系人

 联系人：申亚民

 电 话：0391-6665978

                 河南豫光锌业有限公司董事会